跳到主要內容區塊
 :::
 
一般民眾| 通關企業|
出入境旅客| 學術研究|
 
 
 
 
 
 
電子報訂閱
 
*
Back

新聞稿

新修正洗錢防制物品申報規定自6月28日上路,海關籲請商民注意辦理

:::友善列印 分享到臉書 分享到噗浪 分享到Google+
  財政部關務署表示,為配合洗錢防制法第12條修正,財政部於106年6月22日以台財關字第1061012911號令修正「旅客或隨交通工具服務之人員出入國境攜帶外幣現鈔或有價證券申報及通報辦法」名稱為「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」,並於106年6月28日生效,期能強化邊境金流管制,落實洗錢防制政策。

  本次修正重點為擴大應向海關申報,及向法務部調查局通報之物品範圍及途徑(附件1):
一、物品範圍:
(一)現行規定:總價值或總面額逾等值1萬美金之外幣現鈔及有價證券。
(二)本次新增:
1、現鈔:總價值逾新臺幣10萬元之新臺幣現鈔。
2、黃金:總價值逾等值2萬美元之黃金。
3、有被利用進行洗錢之虞之物品:總價值逾等值新臺幣50萬元,且超越自用目的之鑽石、寶石、白金。
二、運送途徑:除現行旅客或隨交通工具服務之人員攜帶入出境之方式外,擴大至以貨物運送、快遞或郵寄等運送方式進出口者。

  新辦法中有關黃金價值部分,係參考現行物品進出口超逾美金2萬元須向經濟部國際貿易局申請輸出入許可證之標準定之。以黃金條塊為例,1公斤約市值新臺幣120萬元左右,旅客攜帶1公斤黃金條塊未申報或申報不實,即須對於超出美金2萬元部分,依法科處罰鍰。

  經衡酌整體洗錢防制風險,排除旅客依正常社交禮節配戴首飾等自用目的須向海關申報之情況,在兼顧旅客通關便利性及避免影響產業發展等面向綜合考慮,並參考防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force, 下稱FATF)第10項國際標準,及「銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法」,將「有被利用進行洗錢之虞之物品」定義為總價值逾等值新臺幣50萬元,且超越自用目的之鑽石、寶石及白金。

  經查海關105年查獲旅客出入國境違規攜帶貨幣現鈔、有價證券或黃金等案件計108件,其中新臺幣45件,約1億4,680餘萬元,黃金7件計10公斤,約市值新臺幣1,200餘萬元,新法施行後,類此案件將分別科處沒入或罰鍰。

  關務署籲請民眾,出入國境攜帶洗錢防制物品或以貨物運送、快遞、郵寄等方式運送洗錢防制物品者,應遵守相關規定主動向海關誠實申報,避免受罰。

新聞稿聯絡人:吳如萍
聯絡電話:(02)25505500分機2944

[檢視原圖]
新修正洗錢防制物品申報規定自6月28日上路,海關籲請商民注意辦理(另開新視窗)

民國106年6月28日
| 回首頁| 隱私權宣告資料開放宣告資訊安全政策